5 Haziran 2026 tarihinde, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında başlatılan kapsamlı soruşturma, bir operasyon haline dönüştü. Şirketin POS cihazları üzerinden gerçekleştirdiği işlem hacminin, bir yıl içinde 22 milyon TL’den 2.1 milyar TL’ye yükseldiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu öncülüğünde yürütülen bu geniş çaplı soruşturma, üç farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
İşlem hacminin bir yılda tam 95 kat arttığı tespit edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan mali raporda, şirketin finansal hareketlerindeki olağan dışı artış ve yapılandırma usulsüzlükleri dikkat çekti. 2023 yılında 22 milyon TL olan işlem hacminin, 2024 yılında büyük bir sıçrama ile yaklaşık 2.1 milyar TL’ye ulaştığı kaydedildi. Ayrıca, şirketin yasal olarak bulundurması gereken asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği; Müşteri Tanıma (KYC) süreçleri, banka bildirimi ve iç kontrol mekanizmalarında sistematik açıklar bıraktığı tespit edildi. Mali analizler, bu büyük para trafiğinin 7258 Sayılı Yasa Dışı Bahis Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Uzun bir süre boyunca adli tedbirlerle izlenen şüpheliler, teknik takibin tamamlanmasının ardından emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği eş zamanlı operasyonlar sırasında, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’daki belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Şirket yöneticileri de dahil olmak üzere haklarında adli tedbir kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiğini bildirdi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturmanın derinlemesine ilerleyeceği ifade edildi.
